DOJ, američko Ministarstvo pravde ugasilo je kripto razmenu zbog navodnog pranja novca
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država objavilo je da je zaplenilo domen Garantex, kripto berze za koju se tvrdi da je prala novac i kršila sankcije. Ministarstvo pravde saopštilo je da je radilo u saradnji sa Nemačkom i Finskom na ometanju operacija Garanteksa i zapleni veb-stranice berze.
Ministarstvo pravde je takođe otkrilo optužnicu u istočnom okrugu Virdžinije protiv Alekseja Besciokova, 46-godišnjeg Litvanca, koji živi u Rusiji. Optužnica je takođe usmerena na Aleksandra Miru Serdu, 40-godišnjeg ruskog državljanina i stanovnika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mira Serda i Beščokov optuženi su za zaveru u vezi sa pranjem novca, a Beščokov za udruživanje radi kršenja sankcija i zaveru za obavljanje nelicencirane delatnosti prenosa novca.
Besciokov je bio odgovoran za administraciju lokacije i brigu o infrastrukturi, dok je Serda bio suosnivač i glavni komercijalni direktor Garanteks-a. Prema Ministarstvu pravde, preko berze je izvršena transakcija kriptovaluta u vrednosti od najmanje 96 milijardi dolara i koristile su je transnacionalne kriminalne organizacije, uključujući terorističke organizacije.
Opisujući radnje koje su preduzeli međunarodni partneri i optužbe koje su podignute protiv pojedinaca, Ministarstvo pravde je saopštilo:
„Kao deo koordinisanih akcija, nemačka i finska policija zaplenile su servere na kojima se nalaze operacije Garanteks-a.
stoji u saopštenju amerilčkog Ministarstva pravde
Američki pravni organi su zasebno pribavili ranije kopije Garanteksovih servera, uključujući baze podataka o klijentima i računovodstvu.
Pored toga, američki organi za sprovođenje zakona takođe su zamrznuli preko 26 miliona dolara sredstava
koja se koriste za olakšavanje Garanteksovih aktivnosti pranja novca.
Beščokov i Mira Serda optuženi su po jednoj tački za udruživanje radi pranja novca, za koje je zaprećena maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Besciokov se takođe tereti za jednu tačku za zaveru radi kršenja Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, za koji je predviđena maksimalna kazna od 20 godina zatvora, i za zaveru radi vođenja nelicenciranog posla za prenos novca,
za koji je predviđena maksimalna kazna od pet godina zatvora.
Ako ste ikada koristili Garantex i izgubili sredstva, DOJ kaže da možete kontaktirati organe za sprovođenje zakona na sledećoj e-adresi [email protected].